просмотр тегов

СБУ

Госфинмониторинг Украины выявил операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн

Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 700 материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией денег. Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157…

СБУ разоблачила схему на 2,8 млрд грн на рынке ценных бумаг

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о запрете торговли ценными бумагами двум инвестиционным фондам. СБУ сообщила о масштабной незаконной схеме на рынке ценных бумаг Фото:…

Китайские инвесторы «Мотор Січі» обратились к нардепам с просьбой о защите от…

Китайские инвесторы акционерного общества "Мотор Січ" в течение трех лет не могут получить доступ к управлению предприятием. В связи с этим они решили обратиться к Верховной Раде. Инвесторы "Мотор Січі"…

Финальная экспертиза по делу «Роттердам плюс» имела беспрецедентный масштаб – адвокат

Комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ – убытки для потребителей от формулы "Роттердам плюс" отсутствуют, подчеркнула адвокат стороны защиты Наталья Дригваль. Наталья Дригваль: Мы надеемся,…

НАБУ затягивает дело «Роттердам плюс» из-за его бесперспективности – адвокат

Когда сроки досудебного расследования уже истекли, в материалах уголовного производства все еще не было ни одной компетентной экспертизы, которая бы подтверждала незаконность формулы "Роттердам плюс" и причинение кому-либо убытков от ее…

Политолог Сазонов: Лживые истории, которые легли в основу следствия по «Роттердам плюс»,…

Когда финальная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам плюс" подтвердила отсутствие каких-либо убытков, руководство антикоррупционных органов начало поспешно перекладывать ответственность за провал дела на другие органы…

В СБУ сообщили о хищении 37 млн грн во время реконструкции аэропорта Борисполь

Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, сообщили в Службе безопасности Украины. В помещении одного из…

СБУ арестовала 600 млн грн по факту налоговых преступлений

Правоохранители установили факты уклонения от уплаты налогов импортерами с юга Украины, сообщили в Службе безопасности Украины. В СБУ рассказали, что противозаконная схема позволяла подавать неправомерные…

МВФ пересматривает программу кредитования Украины, Саакашвили получил должность. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 7 мая. Ключевые новости четверга Фото: depositphotos.com Программы EFF от МВФ не будет Международный валютный фонд и Украина…

Госаудитслужба обнаружила в «Укрзалізниці» нарушений на 12 млрд грн

В 2018 году среднемесячные расходы на оплату труда одного сотрудника в целом по АО "Укрзалізниця" составляли 10,4 тыс. грн, а руководителя и члена правления – 469,3 тыс. грн, сообщили в Государственной аудиторской службе Украины.…