В Киеве разоблачили теневую схему денежных переводов в оккупированный Крым – СБУ

В Киеве разоблачили теневую схему денежных переводов в оккупированный Крым – СБУ

На изъятые у подозреваемых деньги Шевченковский районный суд Киева наложил арест
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный небанковский механизм денежных переводов в оккупированный Россией Крым. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба СБУ.

«Офис» находился в Киеве, а главная специализация – теневой перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов США», – говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и Крыма. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир») и криптовалюты, что позволяло избегать налогообложения, переводить средства анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Как отметили в спецслужбе, подозреваемые обошли украинское законодательство, а чтобы перевести «виртуальные» деньги в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавались в «офисах» фигурантов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

В ходе обыска, проведенного в киевском «офисе» подозреваемых, правоохранители изъяли более $750 тыс., почти €650 тыс. и «значительные средства» в гривне. На изъятые деньги Шевченковский районный суд Киева наложил арест.

Источник: gordonua.com

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.